La efectividad del Compliance como objeto de prueba en el proceso penal

EEn algunos países pertenecientes a la tradición del civil law, tales como España, Italia y Chile, sólo recientemente se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como consecuencia, surgen ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en responsabilidad [...]

By | 2018-01-14T20:15:00+00:00 enero 14th, 2018|Articulos, Financial|0 Comments

El concepto de buen ciudadano corporativo en el marco de una cultura de cumplimiento

No descubrimos nada nuevo si decimos que el “compliance” está de moda: conceptos procedentes de la cultura anglosajona, como “buen ciudadano corporativo”, “cultura de cumplimiento”, “buena gobernanza” o “buen gobierno corporativo” responden a la idea, demandada por los operadores económicos, y a la necesidad, consecuencia lógica del funcionamiento del mercado, de que las distintas [...]

By | 2017-12-10T12:05:53+00:00 diciembre 3rd, 2017|Acquisitions, Articulos, Financial|0 Comments

La declaración en instrucción de la persona jurídica

Como afirma la propia Sala 2ª TS todas las cuestiones que afectan a la responsabilidad penal de las personas jurídicas son objeto de una viva controversia doctrinal, que llega a su máxima expresión práctica, con los efectos evidentes en la imposición de las penas, cuando son los Tribunales los que tienen que interpretar el [...]

By | 2017-12-10T12:07:00+00:00 noviembre 23rd, 2017|Articulos, Financial|0 Comments

Apertura de juicio oral contra once personas físicas y dos jurídicas

La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que confirma el auto en su día dictado por el Juzgado de Instrucción nº 11 de la capital aragonesa, y por el que se determina que se abre juicio oral contra once personas físicas y dos jurídicas. Concretamente, como se puede leer al comienzo del [...]

By | 2017-12-10T12:08:46+00:00 octubre 23rd, 2017|Financial, Sentencias|0 Comments

Las Ocho Sentencias Del Tribunal Supremo Sobre Responsabilidad Penal De La Persona Jurídica

El pasado 23 de febrero del presente año el Alto Tribunal dictó su octava sentencia (STS 121/2017) en materia de responsabilidad procesal penal que, desde 2010, afecta a la persona jurídica en virtud de la reforma operada por la LO 5/2010. Si bien la meritada sentencia no aporta mucha luz al asunto, dado que la misma se limita [...]

By | 2017-07-23T08:39:55+00:00 julio 23rd, 2017|Financial, Sentencias|0 Comments

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By | 2016-09-22T07:55:00+00:00 julio 2nd, 2015|Acquisitions, Financial, Taxes|0 Comments

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By | 2016-09-22T07:55:00+00:00 julio 2nd, 2015|Financial, Governments, International|0 Comments

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By | 2017-07-23T17:41:57+00:00 julio 2nd, 2015|Financial|0 Comments