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La carga de la prueba del programa de compliance

Las STS 154/2016 y 221/2016, aunque con una visión distinta sobre la naturaleza de la exención prevista en los puntos 2º y 4º del artículo 31 bis del Código Penal, expresan su parecer respecto de si el Derecho Fundamental a la presunción de inocencia impide o no que deba ser la defensa de la [...]

By | 2018-01-14T20:32:46+00:00 enero 14th, 2018|Articulos|0 Comments

El abogado que asesore a empresas deberá apuntarse al Registro Mercantil

Una parte importante de los más de 250.000 abogados colegiados en España -ejercientes y no ejercientes- deberán darse obligatoriamente de alta en el Registro Mercantil, en el primer trimestre de cada año, a través de un formulario telemático preelaborado por el Ministerio de Justicia, como colectivo obligado a informar a la Administración, según lo establecido [...]

By | 2018-01-14T20:24:42+00:00 enero 14th, 2018|Articulos|0 Comments

La efectividad del Compliance como objeto de prueba en el proceso penal

EEn algunos países pertenecientes a la tradición del civil law, tales como España, Italia y Chile, sólo recientemente se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como consecuencia, surgen ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en responsabilidad [...]

By | 2018-01-14T20:15:00+00:00 enero 14th, 2018|Articulos, Financial|0 Comments