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La carga de la prueba del programa de compliance

Las STS 154/2016 y 221/2016, aunque con una visión distinta sobre la naturaleza de la exención prevista en los puntos 2º y 4º del artículo 31 bis del Código Penal, expresan su parecer respecto de si el Derecho Fundamental a la presunción de inocencia impide o no que deba ser la defensa de la [...]

By | 2018-01-14T20:32:46+00:00 enero 14th, 2018|Articulos|0 Comments

El abogado que asesore a empresas deberá apuntarse al Registro Mercantil

Una parte importante de los más de 250.000 abogados colegiados en España -ejercientes y no ejercientes- deberán darse obligatoriamente de alta en el Registro Mercantil, en el primer trimestre de cada año, a través de un formulario telemático preelaborado por el Ministerio de Justicia, como colectivo obligado a informar a la Administración, según lo establecido [...]

By | 2018-01-14T20:24:42+00:00 enero 14th, 2018|Articulos|0 Comments

La efectividad del Compliance como objeto de prueba en el proceso penal

Política criminal versión On-line ISSN 0718-3399 Resumen NEIRA PENA, Ana María. La efectividad de los criminal compliance programs como objeto de prueba en el proceso penal. Polít. crim. [online]. 2016, vol.11, n.22, pp.467-520. ISSN 0718-3399.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992016000200005. https://www.tirant.com/editorial/autorList/ana-maria-neira-pena-278035  

By | 2019-09-26T08:47:40+00:00 enero 14th, 2018|Articulos, Financial|0 Comments